ACTUAMOS EN SU DEFENSA ANTE LOS DELITOS COMETIDOS POR SUS EMPLEADOS
CATALÀ REINÓN es una Firma de Abogados con una trayectoria de más de treinta años en derecho mercantil y con amplia formación en compliance.
Nuestro objectivo es ayudar a la empresa a evitar problemes penales actuando como la ley prevé, con los medios al alcance y aplicando nuestra experiència y conocimientos de la materia.
Realizamos actuacions a nivel Nacional, desplazándose nuestros abogados donde la empres nos requiera.
DELITOS QUE PUEDEN COMETER LAS PERSONAS JURIDICAS
Relación de los principales delitos con conexión directa con el cumplimiento normativo de una sociedad mercantil previsto en los arts. 31, 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Código Penal vigente
En 2010 fue introducido por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español. Efectivamente, las personas jurídicas y las empresas pueden cometer delitos. Por lo cual, pueden ser obligadas a responder de estos actos ante la jurisdicción penal. El Código Penal establece un listado de varios delitos por los que puede ser condenada una empresa.
1 DELITOS CONTRA LAS COSAS
- Alzamiento de bienes (258 ter)
- Cohecho (art. 427 bis)
- Daños informáticos (art. 264 quater).
- Delito contra Hacienda Pública y Seguridad Social (art. 310 bis).
- Delitos contra el medio ambiente (arts. 327 y 328)
- Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen (art. 197 quinquies).
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
- Delitos contra la salud pública (art. 366)
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis)
- Delitos contra los derechos de los trabajadores (art. 318).
- Delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 510 bis)
- Delitos contra propiedad intelectual e industrial, consumidores, corrupción negocios (art. 288)
DELITOS ECONOMICOS
- Delitos de construcción, edificación y urbanización (319).
- Delitos de organización (art. 570 quarter)
- Delitos de riesgo provocados por explosivos (art. 348)
- Delitos relativos a la energía nuclear (art. 343)
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (art. 189 bis).
- Estafas (art. 251 bis).
- Falsedad de medios de pago (art. 399 bis)
- Financiación del terrorismo (art. 576).
- Insolvencias punibles (art. 261 bis).
DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
- Receptación y Blanqueo de capitales (art. 302).
- Tráfico de influencias (art. 430)
- Tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis.3).
- Trata de seres humanos (art. 177 bis 7).
Abogados Compliance Madrid
CATALÀ REINÓN CUENTA CON EXPERTOS ABOGADOS COMPLIANCE
Català Reinón Abogados en Madrid especialista Compliance
En 2015 se llevó a cabo una reforma del Código Penal en la que se establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los actos que lleven a cabo sus administradores de hecho o de derecho, aunque no concurran sobre las personas jurídicas las condiciones, cualidades o relaciones que el delito requiera para poder ser un sujeto activo.
En definitiva, la nueva reforma viene a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de sus administradores incluso aunque esta persona jurídica no tenga las capacidades de realizar esos delitos.
Los abogados compliance Madrid existen para ayudar a las empresas, evitando tener que hacer frente a acciones penales por actos que no ha cometido y cuyos culpables son alguno de los directivos o ciertos empleados.
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas se regula en el artículo 31 y siguientes del Código Penal. Las condenas que se pueden imponer a las personas jurídicas no son de prisión, sino que serán sanciones económicas, clausura de locales, etc., según la naturaleza del delito cometido.
¿Necesita un Compliance Penal?
La nueva reforma del Código Penal de 2015 establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus directivos o empleados.
¿Porque recomendamos que tenga un Compliance Penal?
Porque en la mayoría de los casos, los delitos suelen ser cometidos por desconocimiento.
Y las consecuencias pueden ser desastrosas para su empresa...
- Sanciones económicas altas.
- Clausura de locales y establecimientos.
- Pérdida de beneficios fiscales y subvenciones.
- Disolución de la sociedad.
- Somos un despacho altamente cualificado y pionero en el tema de compliance penal.
- Expertos en todo tipo de seguimientos ajustado a su empresa. Trabajamos de conforme a las directrices de las ISO-UNE 19600 y 19601.
Nuestros abogados compliance madrid cuentan con amplia experiencia en todo tipo de situaciones. Son abogados compliance con amplia formación teórica y práctica.
Nuestros abogados en Madrid especializados en compliance cuentan con una experiencia de veinticinco años asesorando a empresas y sociedades a la hora de establecer esas necesarias reglas, principios, mecanismos y procedimientos para evitar la comisión de delitos dentro de la sociedad y que esta resulte dañada por hechos ajenos. En todos estos años han asesorado a una gran cantidad de empresas, y conocen perfectamente los modelos a seguir según el tipo de empresa y sus dimensiones.
Nuestros abogados compliance Madrid pueden asesorarle en la redacción de un código de buenas prácticas. Consúltenos, atenderemos su solicitud con la mayor celeridad posible.
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En Català Reinón abogados nuestros abogados compliance Madrid se encargan de asesorar a cualquier empresa o sociedad a la hora de establecer los procedimientos y mecanismos necesarios para evitar la comisión de delitos en la empresa.
Los delitos que se pueden imputar a una persona física son muy variados, pero los más comunes son:
- Estafas y fraudes
- Insolvencias punibles
- Falsedad en medios de pago
- Receptación y blanqueo de capitales
